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第一章 總 則
第一條 為規范淄博市環(huán)保供熱有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）工程建設項目管理，明確管理職責與權限，提高工程項目建設管理專(zhuān)業(yè)化、規范化水平，實(shí)現工程項目建設安全、質(zhì)量、造價(jià)的有效管理，依據國家有關(guān)法律、法規以及《淄博市熱力集團有限責任公司工程項目管理辦法》(試行)，結合公司實(shí)際情況，制定本管理辦法。
第二條 本辦法適用于公司范圍內新建、檢修、技改、房屋修繕等所有工程項目的管理工作。
第二章 工作職責
第三條 工程相關(guān)部門(mén)分工：
（一）工程主管部門(mén)
1、生產(chǎn)管理部是公司新建換熱站、電氣與計量及與生產(chǎn)有關(guān)的維護維修、技術(shù)改造等工程的主管部門(mén)。
2、工程管理部是公司新建管網(wǎng)、新建樓內立管和新建土建工程的主管部門(mén)。
3、熱網(wǎng)運營(yíng)分公司是公司高溫水管網(wǎng)維修維護、技術(shù)改造等工程的主管部門(mén)。
4、綜合辦公室是公司生產(chǎn)以外房屋修繕、改造、綠化、行政零星項目等工程的項目主管部門(mén)。
以上部門(mén)負責工程的全面管理，主要工作職責是：提報匯總工程項目建設計劃；負責組織工程項目建設所需資料：辦理工程項目的設計圖紙、可研報告、立項手續、技術(shù)要求、施工管理、竣工驗收、調試運行、工程結算等工作；負責組織初審本部門(mén)各類(lèi)設計報告、設計圖紙、一般設計變更、設備及材料技術(shù)規范書(shū)等，對較大設計變更，經(jīng)報批后組織實(shí)施；負責對工程項目造價(jià)進(jìn)行全面控制（包括概算、預算、結算等）；負責工程項目建設合同的談判、簽訂與履行；負責工程項目建設安全、質(zhì)量、簽證、進(jìn)度的管理，組織和配合各類(lèi)工程安全、質(zhì)量事故調查；負責對工程項目設計、監理、施工和設備材料等供應商進(jìn)行履約情況評價(jià)；建立工程項目建設管理臺賬，負責統計上報、資料檔案的管理；負責本單位工程項目建設過(guò)程中地方關(guān)系的協(xié)調處理。
因某個(gè)項目而專(zhuān)門(mén)設立的工程主管部門(mén)，參照以上管理職責執行。
（二）工程所在部門(mén)
工程所在部門(mén)原則上為工程監理單位，負責設備與管網(wǎng)等檢修技改工程項目的具體實(shí)施和施工監理工作，負責4月1日至9月30日期間單元立管（樓梯間立管）工程項目的具體實(shí)施和施工監理工作（10月1日至次年3月31日期間單元立管（樓梯間立管）工程項目由工程管理部負責，3月底以后和9月底以后的在建未完工程由原監理部門(mén)延續監理完成），及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行階段性驗收，作好驗收記錄和全過(guò)程監督記錄，負責本部門(mén)工程量簽證的工作等。負責新建二級管網(wǎng)、新建換熱站工程項目施工的協(xié)助監理工作。公司要求外聘監理單位的，工程項目所在單位協(xié)助工程主管部門(mén)督促落實(shí)監理責任。
工程所在部門(mén)負責分工范圍內工程的監理工作，主要工作職責是：提報本部門(mén)工程項目建設計劃；負責組織工程項目建設所需資料：辦理工程項目的施工管理、調試運行、工程簽證等工作；參與初審本部門(mén)各類(lèi)設計圖紙、一般設計變更、設備及材料技術(shù)規范書(shū)等；協(xié)助主管部門(mén)進(jìn)行工程項目建設合同的談判、簽訂與履行；負責工程項目建設安全、質(zhì)量、簽證、進(jìn)度的管理；配合各類(lèi)工程安全、質(zhì)量事故調查；負責對工程項目設計、監理、施工和設備材料等供應商進(jìn)行履約情況評價(jià)；負責本單位工程項目建設過(guò)程中地方關(guān)系的協(xié)調處理。
（三）施工質(zhì)量監督部門(mén)
1、生產(chǎn)管理部、工程管理部、熱網(wǎng)運營(yíng)分公司、綜合辦公室作為工程的主管部門(mén)，也是分工范圍內工程施工質(zhì)量的監理、監督部門(mén)，監督項目所在單位做好職責范圍內的工程監理工作，在項目開(kāi)工前對相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底，確保項目按照工程管理標準和流程、施工質(zhì)量規范，做好節點(diǎn)控制和質(zhì)量把關(guān)工作。
2、企管審計部作為監督單位，做好節點(diǎn)控制把關(guān)工作，同時(shí)負責工程從立項到結算完畢的全過(guò)程監督，不定期到施工現場(chǎng)進(jìn)行施工監督。參加隱蔽工程和竣工驗收，監督工程主管部門(mén)將工程資料收集齊全并簽字存檔。參加工程項目設計、監理、施工單位、甲方供材的招標、比價(jià)的工作；負責工程概算、進(jìn)度結算和竣工結算的審核工作；參與重大合同洽談等相關(guān)工作。
（四）施工安全監督部門(mén)
安全稽查部是公司施工安全監督部門(mén)，負責牽頭組織制定施工安全管理標準，健全安全培訓內容，組織或督促落實(shí)培訓、考試工作；負責公司工程安全合同的簽訂及施工單位安全資質(zhì)審查；負責工程的施工安全的檢查和監督工作；組織和配合各類(lèi)工程安全、質(zhì)量事故調查。當施工過(guò)程中存在不安全因素時(shí)，具有懲罰權。
第三章 工程項目的前期管理
第四條 工程項目的確定原則。根據國家產(chǎn)業(yè)政策、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的需要和可能，結合公司發(fā)展戰略，實(shí)行突出重點(diǎn)、量力而行、留有余地、防止資金分散、保證投資落實(shí)和資金供應的原則。
第五條 每年12月31日前，工程所在部門(mén)提出詳細的工程建設項目?jì)热?，并對其必要性和可行性進(jìn)行分析，經(jīng)工程主管部門(mén)、公司分管領(lǐng)導審批通過(guò)后，作為下年度工程項目投資計劃報送企管審計部匯總，經(jīng)公司辦公會(huì )審議后，上報集團公司投資發(fā)展部，重大工程項目須通過(guò)“三重一大”決策程序。年度計劃外工程投資項目，工程所在部門(mén)應及時(shí)提報項目投資計劃。各工程投資項目待履行完審批手續后，方能辦理相關(guān)手續進(jìn)行實(shí)施。
第六條 需要向政府有關(guān)部門(mén)辦理手續的工程項目，必須在工程項目實(shí)施前，由工程主管部門(mén)辦理完畢相關(guān)手續。
第七條 建立工程概預算制度
1、工程概預算是指在工程建設過(guò)程中，根據設計文件的具體內容和有關(guān)定額、指標及取費標準，預先計算和確定建設項目的全部工程費用的技術(shù)經(jīng)濟文件。工程概算由工程主管部門(mén)牽頭編制，在工程項目立項前完成，作為確定和控制項目建設總投資的依據以及工程承包、招標的依據。
2、工程概算編制完成后交企管審計部審核。年初編制的工程概算以上年度招標確定的定額取費標準和結算辦法為依據，公司在年度施工單位招標后，以當年招標確定的定額取費標準和結算辦法為依據。
3、工程項目有外包設計的，在技術(shù)設計階段，由于設計內容與公司初步概算內容有差異，設計單位應對投資進(jìn)行具體核算，由工程主管部門(mén)辦理原始概算修正手續。修正概算由工程主管部門(mén)報送企管審計部審定后，按照集團要求及時(shí)辦理投資增減手續。
第八條 工程主管部門(mén)施工前對需要進(jìn)行招標但未在年度招標范圍內的工程建設項目及與工程建設項目相關(guān)的咨詢(xún)、勘察、設計、施工、監理、無(wú)損檢測等，按照《淄博市熱力集團有限責任公司招標、比價(jià)、拍賣(mài)管理辦法（試行）》提報招標計劃。
第九條 工程主管部門(mén)施工前須對施工項目進(jìn)行立項，工程項目立項所需資料包括但不限于：
（一）內部立項資料
（1）普通項目立項資料
經(jīng)集團審定的工程項目投資計劃，公司辦公會(huì )決議；
（2）重大建設項目立項資料
重大工程建設項目立項資料在普通項目立項資料的基礎上還需要：相關(guān)部門(mén)批復文件、《項目申請報告》、《項目建議書(shū)》、履行“三重一大”決策程序相關(guān)文件、《可行性研究報告》。
（二）外部立項資料
外部立項資料在內部立項資料的基礎上還需要：立項批復（核準文件、備案文件）發(fā)改委立項文件，項目環(huán)評報告，工程建設項目可行性研究報告，工程建設項目不占用土地的規劃證明，規劃部門(mén)規劃意見(jiàn)，中標通知書(shū)（建設招標手續），建設工程施工許可證（工程開(kāi)工許可證），施工圖審查合格證，工程項目招標文件，工程項目經(jīng)理證，工程項目安全員證，住建局批復文件，其他外部立項批復文件。
第四章 工程項目施工管理
第十條 工程項目管理部門(mén)堅持培訓上崗制度，加強對工作人員的培訓，提高相關(guān)從業(yè)人員工程項目管理工作水平。
第十一條 工程項目施工堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，貫徹國家有關(guān)安全、健康、環(huán)境管理的法律、法規，落實(shí)安全生產(chǎn)責任制，堅持安全生產(chǎn)、文明施工，確保工程項目建設及人身安全。
第十二條 各工程項目在工程項目實(shí)施前，由工程主管部門(mén)制定工程項目管理計劃，包括但不限于：范圍管理、進(jìn)度管理、成本管理、質(zhì)量管理、安全管理、風(fēng)險管理、組織人員等內容。
第十三條 工程主管部門(mén)需按政府相關(guān)規定辦理建設工程相關(guān)批復、施工許可證等施工手續，并辦理開(kāi)工報告、安全技術(shù)交底等內控手續，做到手續完備，合法合規。
第十四條 工程主管部門(mén)、工程所在部門(mén)負責職責范圍內的工程監理工作，督促施工單位嚴格按照國家和行業(yè)現行國家標準和規范、施工合同、施工圖紙、技術(shù)要求等施工，施工工序和質(zhì)量安全檢查標準執行NCC項目管理標準（附件一），對工程項目施工進(jìn)行全過(guò)程管理，確保通過(guò)監理實(shí)現質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工等目標。留存現場(chǎng)施工影像資料等。
第十五條 工程主管部門(mén)加強對工程項目施工現場(chǎng)施工隊伍、無(wú)損探傷單位、監理公司的管理，嚴格審查施工組織措施、隱蔽工程施工、探傷報告、監理日志、現場(chǎng)簽證等資料；安全稽查部負責簽訂安全合同，嚴格審查安全資質(zhì)、安全記錄、安全管理制度、專(zhuān)職安全人員配備、特種作業(yè)人員配備、施工設施配置等。
第十六條 計劃和進(jìn)度管理 工程項目開(kāi)工日期確定三日內，工程主管部門(mén)應編制、上報施工計劃。施工計劃編制本著(zhù)實(shí)事求是的原則，應充分考慮自然條件、資金落實(shí)情況、配套工程項目同步情況和物資設備供應條件等。
第十七條 若施工計劃發(fā)生進(jìn)度偏差，工程主管部門(mén)應及時(shí)分析原因。由于施工單位原因造成的拖期，要及時(shí)書(shū)面通知施工單位違約并責令違約方提出趕工措施；對趕工不力的施工單位，可處以違約罰款、終止合同等處罰。對于內部原因造成拖期的，工程主管部門(mén)應及時(shí)制定整改措施。
第十八條 工程項目必須嚴格按計劃完成，原則上不允許延期，如遇特殊情況需要更改時(shí)，項目負責人應及時(shí)出具書(shū)面執行計劃調整說(shuō)明，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審批，“三重一大”項目需經(jīng)主要領(lǐng)導審批后報企管審計部備案，由企管審計部報集團投資發(fā)展部。
第五章 合同管理
第十九條 所有工程項目合同必須在經(jīng)濟事項發(fā)生前簽署，統一采用集團公司制定工程項目合同范本，其中通用條款要求必須完全一致，專(zhuān)用條款可根據實(shí)際情況進(jìn)行適當調整，不經(jīng)審批，任何單位和個(gè)人不得隨意改動(dòng)合同的關(guān)鍵性條款。
第二十條 已簽訂生效的合同，在實(shí)際履約過(guò)程中，發(fā)生合同條款的變更，由合同簽訂部門(mén)負責提出差異的解釋和說(shuō)明，分管領(lǐng)導、主要領(lǐng)導審批后，由企管審計部備案，并報集團法務(wù)審計部審批同意后方可執行。若合同主要條款發(fā)生變更的，須重新履行合同審批手續。
第二十一條 合同簽訂后，工程主管部門(mén)負責督促施工單位同安全稽查部簽訂安全協(xié)議，沒(méi)有簽訂安全協(xié)議的不準開(kāi)工。
第二十二條 工程主管部門(mén)在合同簽訂完畢，由綜合辦公室紙質(zhì)版存檔，并通過(guò)友空間上傳文庫。
第六章 工程用材料管理
第二十三條 施工合同簽訂時(shí)，合同中應明確甲方供材的供應范圍如管材（含預制保溫管）、閥門(mén)、彎頭、異徑管、法蘭盲板、巖棉管殼、溫度計、壓力表、混凝土頂管、電纜等工程用材料及設備等。屬乙方供應材料范疇，需經(jīng)比價(jià)完成后方可購買(mǎi)，乙方施工單位應保證其質(zhì)量符合有關(guān)規定和要求，并附有質(zhì)保書(shū)、出廠(chǎng)合格證、化驗單、綠色環(huán)保等相關(guān)質(zhì)量證明，同時(shí)配合工程主管部門(mén)做好質(zhì)檢工作。
第二十四條 屬乙方供應材料范疇，嚴禁工程主管部門(mén)代報材料、代領(lǐng)材料。
第二十五條 施工合同約定由甲方供應的材料，原則上必須由甲方供應。如遇特殊情況由乙方提供的，須經(jīng)工程主管部門(mén)、工程所在部門(mén)簽字認可，比價(jià)完成后方可購買(mǎi)。
第二十六條 乙方供材定價(jià)執行工程材料比價(jià)流程，工程主管部門(mén)應在工程材料實(shí)際采購前，負責比價(jià)初審工作。除搶修工程乙供材可在工程完工10日內提報比價(jià)流程外，其他所有比價(jià)流程都應在采購前進(jìn)行，嚴禁事后比價(jià)。比價(jià)管理嚴格執行《淄博市熱力集團有限責任公司招標、比價(jià)、拍賣(mài)管理辦法》。
第二十七條 材料計劃的編制必須依據施工設計圖紙清單，不超報、不漏報、不錯報，明確投資主體及工程項目全稱(chēng)。材料計劃提報的日期必須留有合理的時(shí)間予以組織招標比價(jià)、考察訂貨、生產(chǎn)、運輸、入庫驗收等。具體要求參照《物資管理辦法》執行。
第二十八條 工程主管部門(mén)和工程所在部門(mén)應對工程材料與施工進(jìn)度實(shí)行過(guò)程監督控制，工程進(jìn)度與材料供應同步進(jìn)行，施工周期較長(cháng)或用量較大的項目，按照工程進(jìn)度應分批提報材料計劃和領(lǐng)用。
第二十九條 因設計或施工造成的變更，工程材料提報部門(mén)應及時(shí)辦理材料計劃的修改、變更手續，避免造成采購材料的呆滯、積壓、浪費。
第三十條 工程材料提報部門(mén)應于項目竣工驗收完成后10日內辦理剩余物資的退庫手續。工程材料的領(lǐng)用、剩余材料的退庫處理按照《物資管理辦法》執行。
第七章 工程簽證管理
第三十一條 工程簽證是施工現場(chǎng)實(shí)際發(fā)生的工程量的簽證，是工程結算的依據，需進(jìn)行簽證的工程量包括按設計圖紙要求或甲方要求發(fā)生的工程量、因設計變更或發(fā)包方原因造成的返工，及施工方受發(fā)包方委托進(jìn)行的零星工程等。
第三十二條 工程簽證范圍：
1、設計圖紙要求或甲方要求發(fā)生的工程量簽證；
2、設計變更引起的簽證；
3、施工變更引起的簽證；
4、不可抗力或不可預見(jiàn)因素引起、進(jìn)行補償性質(zhì)的簽證。
5、為保證工期、質(zhì)量、公共安全而另外增加的工作量（需人工工日較多），但又無(wú)法計算工程量，進(jìn)行補償性質(zhì)的簽證。
第三十三條 所有簽證應在工程量發(fā)生的同時(shí)辦理，工程項目竣工驗收完畢，兩個(gè)月后再發(fā)生的簽證和簽證改動(dòng)無(wú)效。工程主管部門(mén)必須組織技術(shù)人員、造價(jià)人員、安全質(zhì)量人員及監管部門(mén)對設計變更和簽證的必要性、準確性和經(jīng)濟性進(jìn)行審查；設計變更現場(chǎng)實(shí)施及簽證由工程主管部門(mén)、工程所在部門(mén)和監理單位共同監督、見(jiàn)證、檢查并做好記錄，必要時(shí)采用拍照、攝像等記錄保留隱蔽工程、工程變更等情況。
第三十四條 因施工質(zhì)量原因或其他施工方的原因造成的返工、變更，由施工單位自行承擔費用，返工和變更造成的工程量增加，不予簽證確認。同時(shí)監理人員做好工期拖延記錄，對方予以確認，對相關(guān)責任按照合同進(jìn)行追究。
第三十五條 工程簽證由工程主管部門(mén)、工程所在部門(mén)、企管審計部、工程施工單位和監理單位共同完成。工程量簽證一般只簽署工程量，不簽署金額。涉及工程項目費用的經(jīng)濟簽證，須經(jīng)施工單位、工程所在部門(mén)、工程主管部門(mén)、企管審計部負責人審核簽字，再經(jīng)分管領(lǐng)導簽字確認。工程總造價(jià)大于2萬(wàn)元的經(jīng)濟簽證，須經(jīng)主要領(lǐng)導簽字批準。
第八章 工程項目竣工驗收、交接管理
第三十六條 工程項目驗收要嚴格執行國家和行業(yè)工程項目建設竣工驗收規程和規范，按照本工程項目的設計總體要求，基本技術(shù)經(jīng)濟指標和性能要求，作為竣工驗收的基本依據?？⒐を炇兆鳛閷こ添椖俊鞍踩?、質(zhì)量、造價(jià)”等各要素過(guò)程控制實(shí)際效果，以及對供方履約業(yè)績(jì)進(jìn)行真實(shí)評價(jià)的最有效和最終手段。
第三十七條 工程項目完工十日內組織竣工驗收，工程主管部門(mén)組織做好環(huán)保、消防、安全、質(zhì)量、工程項目檔案等初步驗收。若發(fā)現問(wèn)題，限期進(jìn)行整改，整改合格后，組織工程項目竣工最終驗收工作。
第三十八條 工程項目竣工驗收，由工程主管部門(mén)組織集團財務(wù)管理部、企管審計部、安全稽查部、工程所在部門(mén)、施工單位等部門(mén)參加。驗收合格后由驗收人員共同簽署驗收意見(jiàn)，驗收證明由企管審計部會(huì )同決算資料于工程審計完畢后按照檔案管理辦法規定上交公司檔案室。
第三十九條 工程竣工驗收合格后，工程主管部門(mén)必須在一個(gè)月內將該項工程移交到項目所在部門(mén)。
第四十條 對以下工程，需辦理竣工、交接手續
1.已經(jīng)全部完工且具備運行條件的工程項目，按正常程序辦理竣工、交接手續。
2.已經(jīng)全部完工尚未運行的工程項目，由工程主管部門(mén)負責召集相關(guān)部門(mén)進(jìn)行竣工驗收，驗收合格后交予工程所在部門(mén)。待工程項目運行時(shí)，如果存在設備及施工質(zhì)量問(wèn)題，由工程主管部門(mén)牽頭協(xié)調負責處理相關(guān)事宜。
3.部分完工工程，且該部分工程不再有延伸及附屬配套工程，已經(jīng)具備竣工驗收或者單獨運行的條件，由工程主管部門(mén)牽頭按工程竣工驗收標準進(jìn)行驗收，驗收合格后交予工程所在部門(mén)。待整體工程全部竣工后，由工程主管部門(mén)牽頭進(jìn)行整體驗收。
4.工程項目未辦理竣工移交手續，由工程主管部門(mén)負責整個(gè)項目的資產(chǎn)管理；已經(jīng)辦理竣工移交手續的工程項目，由工程所在部門(mén)負責資產(chǎn)管理。
5.工程移交手續須經(jīng)企管審計部核準后，具備移交條件，工程主管部門(mén)方可辦理相關(guān)手續。
第四十一條 對于工程質(zhì)量不合格者、初驗查出的缺陷未全部消除者、工程未全部完成的，一律不得辦理正式竣工驗收?？⒐を炇瘴赐ㄟ^(guò)的工程，由工程主管部門(mén)督促施工單位限期進(jìn)行整改，整改合格后，重新組織工程項目竣工驗收工作。
第四十二條 工程項目竣工驗收合格后，工程主管部門(mén)負責按照工程項目合同的約定和現場(chǎng)實(shí)際情況，對實(shí)際完成的工程量、設計變更、現場(chǎng)簽證、甲供材料、各項費用及資金支付等進(jìn)行逐一復核。
第四十三條 當工程項目出現下面情況時(shí)，經(jīng)工程主管部門(mén)提出，工程主管部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導、公司主要領(lǐng)導審批，由企管審計部上報集團投資發(fā)展部，審核通過(guò)后，工程項目即被終止。
（一）工程項目的目標已經(jīng)實(shí)現；
（二）工程項目的有關(guān)工作已經(jīng)停止或放慢，進(jìn)一步進(jìn)展已不可能；
（三）工程項目被無(wú)限期延長(cháng)；
（四）工程項目所需的資源被分配給其他的項目；
（五）工程項目的關(guān)鍵成員的變動(dòng)；
（六）不可抗力因素。
第四十四條 對于工程項目的終止，工程項目終止包（包括文檔、物資及財務(wù)等）清理，工程主管部門(mén)應在兩周內完成。
第九章 工程成本控制管理
第四十五條 工程項目以投資效益最大化為目的，追求最佳性?xún)r(jià)比，滿(mǎn)足長(cháng)期、經(jīng)濟、安全和穩定運營(yíng)要求。
第四十六條 工程項目款項嚴格按照合同約定和工程項目進(jìn)度進(jìn)行付款，大額資金的支付按照集團公司財務(wù)管理相關(guān)規定，履行相關(guān)審批手續。
第四十七條 工程主管部門(mén)是工程項目造價(jià)控制的責任單位，實(shí)現工程總造價(jià)控制在概算范圍以?xún)?，綜合利用招標取費規定、合同措施、組織措施、技術(shù)措施、施工管理、變更簽證、竣工結算等階段全過(guò)程、全方位管理。工程項目實(shí)施嚴格按照工程項目管理立項審批流程執行（附件二）。
第四十八條 當工程項目累計發(fā)生費用超過(guò)概算總額10%時(shí)，NCC系統進(jìn)行預警；超過(guò)概算總額20%以上時(shí)，NCC系統不能辦理付款合同、付款合同補充協(xié)議、費用結算、材料出庫、人員管理費分攤等業(yè)務(wù)，主辦部門(mén)應及時(shí)提報概算調整說(shuō)明，重新履行審批手續。
第四十九條 對于工程項目實(shí)施過(guò)程中必須使用超出計劃外的資源，工程主管部門(mén)經(jīng)分管領(lǐng)導、主要領(lǐng)導批準后，向企管審計部提交詳細的申請報告，由企管審計部報投資發(fā)展部審批通過(guò)后實(shí)施。
第五十條 工程項目竣工驗收合格后，工程主管部門(mén)督促施工單位在兩個(gè)月內提報工程結算書(shū)，工程項目主管部門(mén)初步審核，簽署意見(jiàn)后一周內報企管審計部。企管審計部對經(jīng)主管部門(mén)初步審核的工程項目結算書(shū)，結合送審資料，按審計規定進(jìn)行全面細致的審計。工程項目實(shí)施總額超過(guò)200萬(wàn)元（含）的項目，由項目負責人組織或委托第三方對工程項目完成后產(chǎn)生的作用和效果進(jìn)行評估。
第十章 工程項目統計、檔案和保密管理
第五十一條 按照集團公司投資發(fā)展部報送重點(diǎn)工程（項目實(shí)施金額在100萬(wàn)元以上<含>的項目）建設進(jìn)度表要求，每周五17時(shí)前，報本周重點(diǎn)工程項目建設計劃完成情況及實(shí)際進(jìn)度（附件三）；每年12月31日前，各工程主管部門(mén)報本年度投資計劃完成情況到企管審計部。
第五十二條 工程主管部門(mén)負責按照國家、行業(yè)和公司有關(guān)檔案管理的規定，負責工程項目檔案管理。
第五十三條 工程主管部門(mén)從工程項目籌劃到工程項目交付等各工作環(huán)節的文件資料，應嚴格按照規定收集、整理和歸檔，確保資料的時(shí)效性和完整性，并及時(shí)將項目檔案移交檔案管理部門(mén)歸檔。工程項目建設所需文檔資料執行NCC工程項目管理文檔管理體系標準（附件四）。
（一）工程項目實(shí)施金額在100萬(wàn)元以下的項目，工程項目檔案一式兩份，一份由工程項目主管部門(mén)存檔，一份移交綜合辦公室存檔。
（二）工程項目實(shí)施金額在100萬(wàn)元以上（含）的項目，工程項目檔案一式三份，一份由工程項目主管部門(mén)存檔，一份移交綜合辦公室存檔，一份提交集團公司投資發(fā)展部存檔。
第五十四條 工程項目信息、技術(shù)資料要嚴格保密，嚴防工程項目信息泄漏及技術(shù)資料流失。
第五十五條 打印、復印、借閱工程項目資料、設計文件、合同資料等與公司工程項目有關(guān)的資料必須填寫(xiě)登記表，綜合辦公室存檔備查。
第十一章 監督、檢查與考核管理
第五十六條 企管審計部(暫定)負責工程項目管理工作的檢查與考核。建立工程項目考核及激勵機制，對工程項目申報和建設情況實(shí)施考核獎懲，并與績(jì)效工資掛鉤。
第五十七條 工程所在部門(mén)在工程項目申報過(guò)程中出現可行性論證不充分、基礎工作不扎實(shí)影響后續工程項目執行的，考核扣罰100-300元/次；
第五十八條 工程主管部門(mén)若出現應立項而未立項、以整化零躲避立項、工程項目支出超預算而未辦理補充手續，考核扣罰100-300元/次。
第五十九條 施工現場(chǎng)安全措施不到位，安全警示標志不齊全，未按照要求填寫(xiě)監理日志（監理單位），考核扣罰責任部門(mén)100-300元/次。
第六十條 不按圖紙設計要求及規范標準進(jìn)行施工，隱蔽工程施工記錄不全，現場(chǎng)簽證不符合實(shí)際，考核扣罰責任部門(mén)100-500元/項。
第六十一條 須按要求及時(shí)上報工程進(jìn)度情況，如出現未及時(shí)上報進(jìn)度情況，考核扣罰責任單位100-200元/次。
第六十二條 工程項目發(fā)生未及時(shí)驗收，驗收程序違規和驗收資料不齊全的情況，考核扣罰責任部門(mén)100-300元/次。
第六十三條 對于工程項目實(shí)施中履職不到位的部門(mén)或人員，考核扣罰100-300元/次；造成較大損失的，由公司研究處理。
第六十四條 對于遺失工程項目資料、工程項目資料不完備、未履行保密職責的部門(mén)和人員，考核扣罰100-300元/次；造成較大損失的，由公司研究處理。
第六十五條 對于積極配合項目申報、實(shí)施等工作的部門(mén)和人員，考核獎勵100-500元/次。
第六十六條 對于工程項目管理工作中存在的違法違紀違規行為，移交集團公司紀檢部門(mén)進(jìn)行調查處理。
第十二章 附則
第六十七條 本辦法自印發(fā)之日起執行，原《工程項目綜合管理辦法（試行）》（淄環(huán)供字[2015]8號文）同時(shí)廢止。
第六十八條 本辦法自頒布之日起實(shí)施，如集團公司相關(guān)規定與本辦法不一致的，以集團公司為準，由企管審計部負責制定、解釋、修訂。
